CDD/KYC specialist
Voor onze directe eindklant in de omgeving Amersfoort, zijn wij op zoek naar een CDD/KYC specialist.
- Start: zo snel mogelijk
- Duur: december 2026, met optie tot verlenging
- Inzet: 32 – 40 uur per week
- Tarief: marktconform
- Locatie: hybride
Opdrachtomschrijving
De opdrachtgever implementeert in 2026–2027 een proportioneel ingericht CDD-raamwerk. In deze fase is behoefte aan inhoudelijke versterking binnen het Compliance-domein, met name op het gebied van beleidsontwikkeling, toetsing en voorbereiding op aankomende AML-wetgeving.
De Senior CDD / KYC Specialist vervult een inhoudelijke rol op het snijvlak van beleid, toetsing en uitvoering. De professional ondersteunt bij het verder uitwerken van CDD-beleid voor zakelijke financieringen, voert tweedelijns toetsende en adviserende activiteiten uit en levert inhoudelijke bijdragen aan de voorbereiding op AMLR/AMLD-ontwikkelingen richting 2027.
Daarnaast draagt de specialist bij aan het verbeteren van uitvoerbaarheid en consistentie van CDD-processen en fungeert als inhoudelijke schakel tussen Compliance, architectuur en de eerste lijn.
Kernactiviteiten:
De professional richt zich op zowel beleidsmatige als toetsende werkzaamheden binnen het CDD-domein:
- Praktijktesten van CDD-processen en vertalen van beleid naar werkbare werkinstructies en templates
- Adviseren van de eerste lijn over toepassing en naleving van CDD-beleid
- Signaleren van uitvoeringsknelpunten binnen CDD-processen
- Opstellen van functionele requirements voor verdere inrichting van CDD-beleidskaders
- Meeschrijven aan en aanscherpen van Nederlandstalig CDD-beleid, met name voor zakelijke financieringen
- Toetsen van uitvoerbaarheid van beleidskaders en vertalen van wet- en regelgeving naar toepasbare beleidskeuzes
- Uitvoeren van tweedelijns reviews op naleving van CDD-beleid en toepassing van risicomodellen
- Adviseren Compliance en de eerste lijn over structurele verbeteringen binnen het CDD-domein
- Leveren van inhoudelijke input voor audits, toezichtstrajecten en managementrapportages
- Signaleren van risico’s en verbeterpunten vanuit de praktijk
- Bijdragen aan training, kennisoverdracht en adoptie binnen de organisatie
- Uitvoeren van gap-analyses in het kader van AMLR/AMLD-ontwikkelingen
- Beoordelen van impact van nieuwe wetgeving op uitvoering en beleidskaders
Functie-eisen
Voor deze opdracht wordt gezocht naar een inhoudelijk sterke specialist met aantoonbare ervaring binnen het CDD/FEC-domein:
- 5–8 jaar ervaring binnen CDD, KYC of FEC
- Aantoonbare ervaring met beleidsontwikkeling of beleidsreview binnen het CDD-domein
- Ervaring met tweedelijns toetsing en advisering
- Grondige kennis van Wwft en sanctiewetgeving
- Kennis van AMLD en aankomende AMLR-ontwikkelingen
- Bij voorkeur kennis van Wft
- Ervaring met complexe juridische entiteiten, UBO-analyses en eigendomsstructuren
- Ervaring met risk-based werken en toepassing van risicomodellen
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
Competenties:
De professional kan schakelen tussen beleid, uitvoering en toezicht en weet complexe vraagstukken te vertalen naar praktische oplossingen:
- Sterk analytisch vermogen
- Inhoudelijke onafhankelijkheid en professioneel oordeel
- Vermogen om te schakelen tussen operationele praktijk en beleidsniveau
- Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
- Constructief kritisch en gericht op verbetering
- Vermogen om kennis over te dragen binnen de organisatie
Interesse?
Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten het volledige cv waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt. Hoelang wij deze gegevens bewaren en andere aan onze diensten gerelateerde AVG-zaken zijn te lezen in ons privacy statement, voor partners verwijzen we graag naar het statement voor partners.
Uw aanbieding dient VOLLEDIG te zijn en voorzien te zijn van:
- Volledige voor- en achternaam;
- Woonplaats;
- Beschikbaarheidsdatum;Hoeveel uur per week;
- Eigen medewerker of freelance;
- Vakantie;
- Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten;
- NEN4400-1 Certificering: Ja/Nee.
